Ковровая коррупция: за выгодный контракт Машкевич и Шодиев озолотили президента Гватемалы

Знаете ли Вы, что такое подковерные игры? Изначально фраза имеет интересную историю. По сути это схватка бульдогов под ковром — ничего не видно, только время от времени вываливается загрызенный насмерть бульдог. Фразу приписывают Черчиллю, но автором её судя по всему является поляк Стефан Киселевский. Тем не менее, совсем недавно фраза «подковерные игры» заиграла новыми красками благодаря нашим старым знакомым: любителю малолетних девиц Александру Машкевичу и озолотившему французских чиновников коррупционеру — Патоху Шодиеву. Эти двое в группе с дружественными лицами из РФ буквально завернули десятки миллионов долларов в ковер и подарили президенту Гватемалы. И все это происходило в то время, когда в адрес Александра Машкевича и Патоха Шодиева прозвучало обвинение Интерпола в убийстве двух своих менеджеров, которые слишком много знали.

Согласно данным ряда СМИ вечно и безуспешно борющейся с коррупцией Гватемалы, группа казахстанских и российских бизнесменов передала главе государства наличность, завернутую в ковер, чтобы тот ускорил процесс получения концессии на строительство нового терминала в крупнейшем морском порту страны.

Как Машкевич и Шодиев накрыли Гватемалу многомиллионным ковром

Eurasian Resources Group, подконтрольная правительству Казахстана (40%), а также бизнесменам Александру Машкевичу, Патоху Шодиеву и наследникам покойного Алиджана Ибрагимова, оказалась в центре очередного коррупционного скандала, на этот раз в Латинской Америке.

По версии прокуратуры Гватемалы, некая «группа россиян» дала взятку президенту страны Алехандро Джамматтеи, чтобы получить разрешение на строительство в крупнейшем порту страны Санто-Томас-де-Кастилья нового терминала для насыпных грузов. Наличные Александр Машкевич и Патох Шодиев «по среднеазиатским традициям» для президента перед вручением завернули в ковер.

Дело о подкупе еще в начале лета пыталось расследовать антикоррупционное ведомство Гватемалы. Почти сразу его глава Хуан Франсиско Сандовал был уволен, а потом бежал из страны, прихватив с собой все собранные доказательства. Сейчас он сам стал фигурантом расследования прокуратуры по делу о разглашении конфиденциальной информации (тех самых доказательств) — в частности, о лицах, которые могут быть связаны непосредственно с передачей денег президенту Гватемалы.

Мы собрали всю важную информацию об этом инциденте, рассказываем о его участниках, а также о роли «Евразийской группы» и лично Александра Машкевича.

Суть вопроса 

По данным гватемальского издания Еlperiodico, в середине января директор швейцарской компании International Metal Supply (IMS) Марина Поцци Педулла представила руководству гватемальской Национальной портовой компании (Empornac) дочернюю структуру IMS Atlantic Bulk Cargo как претендента на управление и строительство нового портового терминала в городке Пуэрто-Барриос.

Через два месяца Atlantic Bulk Cargo зарегистрировали в торговом реестре Гватемалы с адресом, полностью совпадающим с коммерческим адресом другой гватемальской «дочки» IMS — горнодобывающей компании Mayaniquel SA. Законным представителем фирмы, которая должна была начать работы в порту, был назначен некто Андрей Антонов. Речь шла о возведении терминала на площади не менее 150 тыс. м², который после завершения работ смог бы пропускать до 5 млн тонн твердых сыпучих материалов в год. Стоимость проекта оценивалась в $30 млн.

International Metal Supply, которую возглавляет Марина Поцци Педулла, «прописана» в Швейцарии по одному адресу с другой компанией, где женщина тоже занимает руководящий пост — Telf AG. Эта структура, в свою очередь, основной внешний трейдер продукции Eurasian Resources Group, которую группа получает от казахстанских проектов «Шубаркуль Комир» и «Казхром».

International Metal Supply аффилирована с International Mineral Resources, принадлежащей Eurasian Resources Group, разделенной между Комитетом государственного имущества и приватизации Минфина Республики Казахстан, Машкевичем, Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова.

По данным гватемальских журналистов, которые они получили от сбежавшего главы антикоррупционного ведомства Хуана Франсиско Сандовала, во второй половине апреля в столице Гватемалы высадилась делегация «российских бизнесменов», которые должны были повлиять на решение о выборе конечного подрядчика для застройки порта.

В качестве аргумента, по данным Сандовала, визитеры доставили со собой наличность, которую завернули в ковер. Перевязав подарок красной лентой, они отвезли его в резиденцию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи. О какой сумме идет речь, неизвестно, поскольку непосредственный свидетель присутствовал только во время передачи уже упакованных в ковер денег — источник следствия работал телохранителем одного из россиян.

Спустя несколько месяцев после передачи ковра Антонов попросил снизить стоимость аренды портовой земли под застройку с $4,5 до $1 за квадратный метр. По данным журналистов, его просьбу удовлетворили.

После того, как информация о возможном подкупе президента появилась в публичном доступе, в нацкомпании приняли решение отказаться от сделки с Atlantic Bulk Cargo. Но сообщили об этом только в начале сентября, когда скандал вокруг ковра с наличностью уже набрал внушительные обороты и прокуратура страны начала расследование.

Врач из Казахстана, два чоповца и московская тусовщица 

Интересно, что изначально визит россиян и возможный подкуп ими президента Гватемалы связывался с поставками в эту страну вакцин Спутник V (Россия сорвала поставки уже за предоплаченный объем, что заставило местный Минздрав потребовать у Москвы назад 5,8 млрд рублей). Позже стало понятно, что вакцина тут не при чем: интерес визитеров связан именно с горнорудной промышленностью и логистикой.

Журналистам Еlperiodico стали известны имена нескольких членов той скандальной делегации, встречу с которой позже подтвердил министр экономики Гватемалы Роберто Антонио Малуф Моралес, назвав их представителями фирм, «давно работающих в стране». Однако, по его словам, речи о делах не было и «бизнесмены» прилетели, чтобы «насладиться красотами нашей страны».

Имена этих бизнесменов — Сергей Куваев, Алесей Прибытков, Наталья Любицкая, гражданин Казахстана Александр Солоп, Александр Васяев (в некоторых публикациях Васильев), и израильтянин Джулиан Шокрон. Именно эти люди, по данным бывшего главы антикоррупционного ведомства, привезли в страну деньги и организовали их передачу президенту Гватемалы. Мы смогли установить личности некоторых их них. Получилась довольно разношерстая компания.

Первые двое из списка, Сергей Куваев и Алексей Прибытков — москвичи. Куваев и Прибытков — сотрудники ООО «ЧОП Арсенал-99», оба трудятся там в должности «старший охранник» с ежемесячным окладом 200 тыс. рублей.  Куваев прописан в хрущевке в московском районе Северное Измайлово. Еще есть квартира в Балашихе (103 м² куплена в 2013 году в ипотеку) и небольшой частный дом там же. Прибытков прописан тоже в хрущевке, но в подмосковном Зеленограде. Заграничные паспорта Куваев и Прибытков получили в один день 24 апреля 2019 года.

Учредитель и генеральный директор ООО «ЧОП Арсенал-99» — Александр Богачев. Согласно утечкам из российских баз данных, оказавшихся в открытом доступе, Богачев не только руководил ЧОПом, но и одновременно работал в службе безопасности российского филиала «Евразийского банка», который входит в «Евразийскую группу». Как сотрудник банка, он получал солидную зарплату — более 3,5 млн рублей в год. При этом записанный на него ЧОП показывал минимальную прибыль в несколько сотен тысяч рублей.

С большой долей вероятности можно утверждать, что «Арсенал-99» аффилирован с ERG.

Третья участница «российской делегации» — Наталья Любицкая. В публично доступных базах она упоминается как замдиректора ООО «Строй Консалтинг» (ИНН 7728214723, учредитель Борис Ерусалимский) с зарплатой, как у Куваева и Прибыткова, 200 тыс. рублей. Основной деятельностью компании является «Разборка и снос зданий». По итогам 2020 года «Строй Консалтинг» получил убыток 2,3 млн рублей (против прибыли в 2019 году 22 млн рублей и в 2018 году 78 млн рублей). Любицкая также была соучредительницей ООО «Эдвайс» (в равных долях с некоей Ольгой Харций), зарегистрированного по одному адресу с ООО «Строй Консалтинг». В прошлом году убыточное ООО «Эдвайс» было ликвидировано. Ольга Харций работала еще в нескольких фирмах, в числе учредителей которых значился Борис Ерусалимский и связанных с различными строительными работами. Все эти компании существовали сравнительно недолго и ликвидировались после получения значительных убытков. Какую-то очевидную связь между Евразийской группой и фирмой, где трудится сейчас Наталья Любицкая, нам обнаружить не удалось. Зато связь с «группой бизнесменов» прибывших в Гватемалу мы обнаружили, изучив ее инстаграм, посты в котором доказывают, что она действительно как минимум с 22 по 29 апреля была в Гватемале.

Правда ее роль в этой группе непонятна. Судя опять же по ее инстаграму, основная деятельность Натальи Любицкой — это путешествия и светские тусовки. Хотя для перевозки кэша этих навыков вполне достаточно.

Последний участник группы, которого нам удалось идентифицировать — гражданин Казахстана Александр Солоп. Понять его место в команде нам тоже помогли соцсести, а именно его аккаунт в Одноклассниках. Из него мы узнали, что Солоп трудится фельдшером на алматинской станции скорой помощи №4 и очень любит путешествовать.

Причем, судя по фотографиям, особенный интерес у него как у путешественника вызывают экзотические страны, где Eurasian Resources Group ведет свой бизнес.

Версию простого совпадения отметает еще одна фотография Александра Солопа из Одноклассников на фоне частного джета. Этот Gulfstream G650 с бортовым номером M-AAAL принадлежит Александру Машкевичу.

Вероятно, в Гватемалу группа или ее часть прилетала тоже на самолете Машкевича, вот трек его перелета 26 апреля.

Апрельский перелет — не единственный раз, когда самолет Машкевича приземлялся в Гватемале. В течении последних нескольких месяцев борт M-AAAL посещал эту страну неоднократно, свидетельствуют полетные данные его джета.

Из вышеописанного следует, что как минимум трое из группы, которая подозревается в даче взятки президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи, непосредственно связаны с Eurasian Resources Group и ее интересами в этой центрально-американской стране — это двое телохранителей из охранной фирмы, аффилированной с «евразийцами» (скорее всего они отвечали за силовое прикрытие операции) и фельдшер скорой помощи из Алматы, путешествующий на личном самолете Машкевича.

Вероятно, подробности этого дела мы узнаем в ближайшее время: гватемальская прокуратура открыла дело только в начале сентября и расследование находится на начальной стадии. Но уже сейчас можно сказать, что для основных его фигурантов подозрение в коррупции и криминальных инцидентах не является чем-то из ряда вон выходящим. Например, сам президент Алехандро Джамматтеи успел отсидеть срок в тюрьме по обвинению в массовой бойне в исправительной колонии, которую устроили его подчиненные, когда будущий глава государства руководил государственной пенитенциарной системой.  Комиссия ООН, которая на протяжении 12 лет исследовала коррупцию в Гватемале, в своем финальном докладе описала страну как государство захваченное мафиозной коалицией, состоящей из членов правительства, деловых кругов и частных лиц, которые  «готовы пожертвовать настоящим и будущим Гватемалы, чтобы сохранить статус-кво».

Наконец Eurasian Resources Group и ее бенефициары постоянно оказываются в центре коррупционных скандалов по всему миру.

В 2013 году Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) заподозрило ENRC (прежнее название ERG) в мошенничестве, коррупции и даче взяток президентам стран Африки, незаконном присвоении $35 млн и уничтожении документов с целью помешать проведению расследования. В частности, речь тогда шла о спорной покупке ENRC медного рудника в Демократической Республике Конго. В 2015 году тела двух менеджеров конголезских «дочек» Евразийской группы были обнаружены в одном из отелей США. Судебные тяжбы длятся до сих пор. В том числе и со встречными исками со стороны компании к журналистам, расследующим ее деятельность.

В мае 2015 года французские силовики провели обыск на Villa Le Petit Rocher Патоха Шодиева расположенной на полуострове миллиардеров (мы писали об этом в одном из своих текстов). Обыск проходил в рамках расследования дела о коррупции в Елисейском дворце. В частности, Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии, в которой против него и его партнеров по ERG Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег. В начале 2011 года бельгийский парламент внес поправки в уголовный кодекс, позволившие заключать со следствием сделки и за определенную сумму избежать уголовного наказания по ряду экономических преступлений. После пятнадцати лет следствия дело об отмывании было закрыто, а бюджет Бельгии получил от «евразийской тройки» €23 миллиона. По версии французских и бельгийских прокуратур, эти поправки пролоббировали в интересах Шодиева и его партнеров люди Николя Саркози. Что самое удивительное в историях связанных с Шодиевым и Машкевичем: рядом всегда гибнут люди.

Ранее при загадочных обстоятельствах ушли из жизни Геррит Стридом и Джеймс Вефиль. Позже «Financial Times» написал, что дело о смерти двух топ-менеджеров ERG — Геррита Стридома и Джеймса Вефиля — взяло на контроль FBI и через время ФБР совместно и Интерполом открытым текстом обвинили Шодиева с Машкевичем в смерти своих слишком осведомленным менеджеров.